六、公司治理

（一）公司治理基本状态

公司董事会、监事会、司理层各司其职，，，
，相辅相成，，，
，同时又相互约束。。。。。公司制订了董事聚会事规则、监事聚会事规则、总司理事情细则等制度，，，
，董事会聚会、监事会聚会和总司理办公聚会均凭证划定程序召开，，，
，切合公司法和公司章程的要求。。。。。公司董事、监事、高级治理职员的选聘均切合执律例则和公司章程的划定。。。。。公司董事会成员外部董事占大都。。。。。公司董事会设立了四个专门委员会：妄想投资与预算委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会、审计与危害治理委员会。。。。。其中薪酬与审核委员会、审计与危害治理委员会由外部董事占大都并担当召集人。。。。。公司监事会的职员和结构能确保监事会自力有用地行使监视和检查职能。。。。。司理层能较好地完成董事会下达的各项指标。。。。。

公司明确和落实了党组织在法人治理结构中的法定职位。。。。。董事会决议公司重大问题时，，，
，事先听取了公司党委的意见。。。。。

（二）报告期内外部董事履职情形

（三）报告期内董事会下设专门委员会推行职责情形

公司董事会下设了妄想投资与预算委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会以及审计与危害治理委员会。。。。。报告期内，，，
，专门委员会共召开了12次聚会，，，
，聚会审议了深汕小漠国际物流港一期项目投资等17个事项，，，
，并出具了相关建议上报公司董事会。。。。。

（四）报告期内监事会推行职责情形

公司监事会（以下简称“监事会”）凭证《中华人民共和国公司法》、《国有企业监事会暂行条例》和公司章程的划定，，，
，并凭证《深圳市国资委外派监事事情指引》、《深圳市属国有企业监事》、《深圳市国资委2017年度监视稽察事情要点》的相关要求，，，
，连系公司的营业现实，，，
，认真推行监视职责，，，
，实时相识和检查了公司财务运行状态，，，
，严酷执行报告制度，，，
，增进了公司的规范运作。。。。。

监事会成员响应列席了报告期内董事会聚会、党委会、总司理办公聚会、招投标向导小组、事情协调会及相关重大专题聚会，，，
，加入了公司的主要谋划活动，，，
，对公司的决议程序及投资谋划、财务状态、重大谋划行为和高管职员的履职历程实验了监视，，，
，对公司各项重大事项实验了监视和检查，，，
，周全相识和掌握了公司的总体运营情形，，，
，勤勉尽责地推行了监视职责。。。。。

监事会以为，，，
，公司在报告期内能够依法举行谋划运作，，，
，重大事项和主要谋划活动的决议程序及操作历程规范，，，
，切合内部控制要求，，，
，没有发明涉及资产流失、企业及高管职员违规违纪违法的重大问题，，，
，未发明董事会有违反公司法、公司章程及议事规则的情形，，，
，未发明公司董事、高级治理职员在划定或损害公司及股东利益的行为。。。。。

监事会对报告期内的公司财务内控系统、财务状态、财务效果举行了监视、检查，，，
，以为公司财务内控系统完善、相关制度健全、财务状态优异。。。。。针对发明的缺乏，，，
，监事会围绕资金集中管控、银行账户治理、资金危害防控以及规范财务报销审核等方面提出了刷新建媾和意见，，，
，催促公司一连优化和提升集团财务羁系能力。。。。。财务报表的体例切合《企业会计准则》等有关划定，，，
，财务报告能够真实、准确、客观地反应公司报告期内的财务状态和谋划效果。。。。。致同会计师事务所为公司出具了报告期内标准无保注重见的审计报告。。。。。监事会以为：该报告真实、准确、完整地反应了公司的现真相形，，，
，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。

监事会对报告期内的监视事项无异议。。。。。