六、公司治理
（一）公司治理基本状态
公司董事会、监事会、司理层各司其职，，，，，，相辅相成，，，，，，同时又相互约束。。公司制订了董事聚会事规则、监事聚会事规则、总司理事情细则等制度，，，，，，各聚会均凭证相关制度划定的程序举行，，，，，，切合公司法和公司章程的要求。。公司董事、监事、高级治理职员的选聘均切合执律例则和公司章程的划定。。公司董事会9名成员中有6名外部董事，，，，，，占大都。。公司董事会设立了三个专门委员会，，，，，，其中提名、薪酬与审核委员会以及审计与危害治理委员会由外部董事占大都并担当召集人。。公司监事会的职员和结构能确保监事会自力有用地行使监视和检查职能。。司理层能较好地完成董事会下达的各项指标。。
公司董事会以为，，，，，，公司治理的现实状态与公司法等执律例则的要求基本一致。。
（二）外部董事履职情形
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外部董事出席董事会情形 |
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外部董事姓名 |
本报告期应加入董事会次数 |
现场聚会出席次数 |
通讯方法加入次数 |
委托出席次数 |
缺席次数 |
是否有异议 |
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张功平 |
17 |
2 |
13 |
2 |
0 |
无 |
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朱大华 |
17 |
4 |
13 |
0 |
0 |
无 |
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王联章 |
17 |
2 |
13 |
2 |
0 |
无 |
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袁耀辉 |
17 |
4 |
13 |
0 |
0 |
无 |
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刘澄清 |
17 |
4 |
13 |
0 |
0 |
无 |
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李 晨 |
17 |
4 |
13 |
0 |
0 |
无 |
（三）董事会下设专门委员会在报告期内推行职责情形
公司董事会下设了妄想投资与预算委员会，，，，，，提名、薪酬与审核委员会以及审计与危害治理委员。。报告期内，，，，，，三个委员会共召开了7次聚会，，，，，，聚会审议了公司2016年度预算案（草案）、投资设立运泰工业包管股份有限公司等15个事项，，，，，，并都出具了赞成上述事项的建议上报公司董事会。。
（四）监事会对报告期内的监视事项无异议
公司监事会（以下简称“监事会”）凭证《中华人民共和国公司法》、《国有企业监事会暂行条例》和公司章程的划定，，，，，，并凭证《深圳市国资委外派监事事情指引》、《深圳市属国有企业监事》、《深圳市国资委2015年度监视稽察事情要点》的相关要求，，，，，，连系公司的营业现实，，，，，，认真推行监视职责，，，，，，实时相识和检查了公司财务运行状态，，，，，，严酷执行报告制度，，，，，，增进了公司的规范运作。。
监事会成员响应列席了报告期内董事会聚会、党委会、总司理办公聚会、招投标向导小组、事情协调会及相关重大专题聚会，，，，，，加入了公司的主要谋划活动，，，，，，对公司的决议程序及投资谋划、财务状态、重大谋划行为，，，，，，和高管职员的履职历程实验了监视，，，，，，对公司各项重大事项实验了监视和检查，，，，，，周全相识和掌握了公司的总体运营情形。。勤勉尽责地推行了监视职责。。
监事会以为，，，，，，公司在报告期内能够依法举行谋划运作，，，，，，重大事项和主要谋划活动的决议程序及操作历程规范，，，，，，切合内部控制要求，，，，，，没有发明涉及资产流失、企业及高管职员违规违纪违法的重大问题，，，，，，未发明董事会有违反公司法、公司章程及议事规则的情形，，，，，，未发明公司董事、高级治理职员在划定或损害公司及股东利益的行为。。
监事会对报告期内的公司财务内控系统、财务状态、财务效果举行了监视、检查，，，，，，以为公司财务内控系统完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状态优异、会计无重大遗漏和虚伪纪录，，，，，，财务报表的体例切合《企业会计准则》等有关划定，，，，，，财务报告能够真实、准确、客观地反应公司报告期内的财务状态和谋划效果。。致同会计师事务所为公司出具了报告期内标准无保注重见的审计报告。。监事会以为：该报告真实、准确、完整地反应了公司的现真相形，，，，，，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。
监事会对公司体例的《公司 2015年度内部控制评价报告》，，，，，，以及公司内部控制制度的建设和执行情形举行了审核后以为：公司内部控制的自我评价报告能够真实、周全、客观地反应内部控制系统的建设和运行情形。。获得了有用的执行，，，，，，在总体上能够包管资产的清静、完整和谋划治理活动的正 ？？梗，，，，有用地控制谋划危害，，，，，，包管企业谋划目的的告竣。。
监事会对报告期内的监视事项的无异议。。
