（一）公司治理基本状态 

集团董事会、监事会、司理层各司其职，，相辅相成，，同时又相互约束。。。集团制订了《董事聚会事规则》、《监事聚会事规则》《总司理事情细则》等制度，，董事会聚会、监事会聚会和总司理办公聚会均凭证划定程序召开，，切合《中华人民共和国公司法》和公司章程的要求。。。集团董事、监事、高级治理职员的选聘均切合执律例则和公司章程的划定。。。集团董事会成员外部董事占大都。。。集团董事会设立了五个专门委员会：妄想投资与预算委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会、审计与危害治理委员会、合规治理委员会。。。其中，，妄想投资与预算委员会、提名委员会由外部董事占大都，，薪酬与审核委员会、审计与危害治理委员会由外部董事组成。。。集团监事会的职员和结构，，能确保监事会自力有用地行使监视和检查职能。。。司理层能高效地完成董事会下达的各项指标。。。

集团在公司章程中明确和落实了党组织在法人治理结构中的法定职位。。。董事会决议集团重大问题时，，事先听取了党委的意见。。。

（二）报告期内董事会及下设专门委员会推行职责情形

报告年度，，集团董事会忠实推行了“定战略、作决议、防危害”的功效定位作用。。。集团董事会由7名成员组成，，其中外部董事4名。。。2023年，，集团董事会严酷凭证公司《章程》的划定推行职责和行使职权，，严酷凭证《董事聚会事规则》召开聚会、审议议题、规范表决和作出聚会决议，，接受监事会全程监视。。。董事会整年召开聚会共16次，，通过董事会决议64项。。。集团董事会下设了妄想投资与预算委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会、审计与危害治理委员会以及合规治理委员会。。。报告期内，，专门委员会共召开了21次聚会，，专项研究议题33项，，并出具了相关建议上报集团董事会。。。

（三）报告期内监事会推行职责情形 

集团监事会凭证《中华人民共和国公司法》 《国有企业监事会暂行条例》和公司章程的划定，，并凭证《深圳市国资委外派专职监事事情指引》《深圳市国资委2023年度监视稽察事情要点》的相关要求，，连系集团的营业现实，，认真推行监视职责，，实时相识集团财务运行状态，，严酷执行报告制度，，增进了集团的规范运作。。。

监事会成员响应列席了报告期内董事会聚会、党委会、总司理办公聚会、招投标向导小组及相关重大专题聚会，，加入了集团的主要谋划活动，，对集团的决议程序及投资谋划、财务状态、重大谋划行为和高管职员的履职历程实验了监视，，相识和掌握了集团的总体运营情形，，勤勉尽责地推行了监视职责。。。 

监事会以为，，集团在报告期内能够依法举行谋划运作，，重大事项和主要谋划活动的决议程序及操作历程规范，，没有发明涉及资产流失、企业及高管职员违规违纪违法的重大问题，，未发明董事会有违反公司法、公司章程及议事规则的情形，，未发明董事、高级治理职员违反划定程序或损害公司及股东利益的行为。。。

集团财务报表的体例切合《企业会计准则》等有关划定，，财务报告能够真实、准确、客观地反应集团报告期内的财务状态和谋划效果。。。天职会计师事务所为集团出具了报告期内标准无保注重见的审计报告。。。监事会以为：该报告真实、准确、完整地反应了集团的现真相形，，不保存虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。

监事会对报告期内的监视事项无异议。。。